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第一章 总 则

第一条 为进一步完善XX保险公司（以下简称“公司”）的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，促进科学决策和充分监督，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)《非上市公众公司监督管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《保险机构独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《XX保险公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，结合 本公司实际情况，制定本工作细则。

第二条 本工作细则所称独立董事是指在公司不担任除董事外的其他职务，并与公司股东、实际控制人不存在可能影响其对公司事务进行独立客观判断关系的董事。

独立董事人数原则上不低于董事会成员总数的三分之一。

第三条 独立董事应当诚信、勤勉、 独立履行职责，切实维护公司、 中小股东的合法权益和金融消费者的合法权益，不受公司控股股东、实际控制人、管理层或者其他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响。