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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

XX保险第三届董事会第三十六次会议于XX月XX日审议通过《关于制定<XX汽车保险股份有限公司独立董事管理办法>的议案》，表决情况如下：

9票同意，0票反对，0票弃权

该议题尚需提交股东大会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条为完善XX汽车保险股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事制度，充分发挥独立董事在公司治理结构中的重要作用，促进科学决策和充分监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国保险法》《银行保险机构公司治理准则》《保险机构独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理指引第2号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称独立董事是指在公司不担任除董事外的其他职务，并与本公司及其控股股东、实际控制人不存在可能影响对公司事务进行独立客观判断关系的董事。

第三条公司董事会独立董事人数应当不低于董事会成员总数的二分之一。

第二章独立董事任职条件第四条独立董事应当具备较高的专业素质和良好的信誉，除符合国家法律法规和中国银行保险监督管理委员会规定的董事任职资格要求外，还应当具备以下条件：

(一)大学本科以上学历或者学士以上学位；

(二)具有5年以上从事管理、财务、会计、金融、保险、精算、投资、风险管理、审计、法律等工作经历；

(三)具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件；

(四)符合本办法所要求的独立性；