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保险业公司治理 会议运作管理规范

第 2 部分：董事会

1 范围

T/IAC XXXX的本部分规定了保险业公司治理中董事会会议运作的会议种类、 召开方式、 会议计划、会议流程、 会议归档、 会议后续和会务工作等内容。

本部分适用于保险公司、保险集团（控股）公司及保险资产管理公司的董事会会议的运作和管理。

注： 上市保险公司的董事会会议运作有特殊规定的，从其规定。

保险经纪公司、保险代理公司等保险中介类公司，以及保险公司相关关联公司董事会会议的运作和管理，可参考本部分执行。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1董事 director

由公司股东（大）会或职工民主选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员。

2.2董事会 board of Directors

由全体董事组成，负责对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策和业务执行，是公司的决策机构。

2.3股东 shareholder

股份公司或有限责任公司中持有股份/股权的人。

2.4股东（大）会 shareholders’ Meeting

由全体股东组成，是公司的权力机关。

监事 supervisor

公司股东（大）会或职工民主选举产生的，负责监察公司的财务情况、公司高级管理人员的职务执行情况，以及其他由公司章程规定的监察职责的人员。

2.5监事会 board of supervisorsT/IAC XXXXX—2018

由全体监事组成，负责监督公司的日常经营活动以及对董事、经理等人员违反法律、章程的行为予以指正的监督机构。