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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

20XX年XX月XX 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于XX保险公司独立董事管理办法（第一次修订版）的议案（审议稿）》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步完善XX保险公司（以下简称“公司”或“本公司”）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理结构中的重要作用，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》（以下简称《任职资格管理规定》）、《关于规范保险公司治理结构的指导意见（试行）》、《保险公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）、《XX保险公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本办法。

第二条 本办法所指独立董事是指在本公司不担任除董事外的其他职务，并与本公司股东、实际控制人不存在可能影响对公司事务进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本办法的要求，独立履行职责，切实维护公司、被保险人和中小股东的合法权益，不受公司控股股东、实际控制人、管理层或者其他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响。

第五条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本办法另有规定的除外。