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案例介绍与分析
进一步防范客户信息泄露的合规提示
反洗钱基础知识
相关反思与警示
反洗钱基础知识
什么是反洗钱？
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定采取相关措施的行为。
反洗钱法律法规和监管规定《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第1号）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会 令〔2007〕第2号）《保险业反洗钱工作管理办法》（保监发〔2011〕52号）反洗钱基础知识
公司反洗钱内控制度
《XX保险公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（XX寿发〔20XX〕XX号）《XX保险公司客户风险等级划分标准（暂行）》（XX寿发〔20XX〕XX号）
《XX保险公司大额交易和可疑交易数据审核制度（试行）》（XX寿发〔20XX〕XX号）