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反洗钱工作从与贩毒集团作斗争开始。1988年12月19日，联合国通过了《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》，该公约不仅是国际社会也是联合国制定的第一个惩治跨国洗钱犯罪的国际性法律规范文件。    近年来随着形势的变化，“洗钱”的概念越来越广，将合法资金用于非法用途也被认定为“洗钱”。“9.11”事件后，国际社会把洗钱与恐怖主义联系起来，进一步将反恐怖主义融资也纳入反洗钱框架。
2007年6月28日，我国成为反洗钱金融行动特别工作组正式成员。反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundring--FATF）是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1998年在巴黎成立的政府间国际组织，其成员国遍布各大洲主要金融中心。该机构是反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一， FATF关于反洗钱的《40+9项建议》是国际反洗钱领域中的重要文件。 一部法律、三个法令
中华人民共和国反洗钱法
金融机构反洗钱规定
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 
建立反洗钱制度并执行
建立机构，实施反洗钱工作
对大额、可疑交易进行报送
识别客户身份保存交易记录
一法：《反洗钱法》
洗钱的定义
保密义务和保护条款
国家反洗钱工作机制和职责分工
金融机构反洗钱义务
行政主管机关的调查和临时冻结权
法律责任一法三令
《反洗钱法》本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为 。